Сообщение ГОСА

Акционерное общество Агрофирма «КОСИНО»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва (тел.(495) 700-40-00)

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества Агрофирма «КОСИНО»

Уважаемые акционеры!

Советом директоров Акционерного общества Агрофирма «КОСИНО» (далее – Общество) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества (протокол №39  от 30.04.2021 г.).

Годовое общее собрание акционеров Общества состоится 07 июня 2021 года по адресу:                           г. Москва, ул. Большая Косинская, д.5.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров -

10 часов 30 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования-111622, г. Москва, ул. Б. Косинская, д.5, пом.8.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – «13» мая 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24435-Н от 10.10.2001 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества

1.  Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год. 

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2020 отчетного года.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Большая Косинская, д.5, помещение 8  в рабочие дни с 11 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Для участия в годовом общем собрании акционеров общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке

Совет директоров АО Агрофирма «КОСИНО»