Сообщение о созыве собрания акционеров 2021 года

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество Агрофирма "КОСИНО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Агрофирма "КОСИНО"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес эмитента: Россия, 111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д.5, помещение 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027739263562
1.5. ИНН эмитента: 7720029599
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24435-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28421, http://www.аоафкосино.рф
1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24435-Н от 10.10.2001 года.
Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования) для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,- должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 07 июня 2021 года.; место проведения собрания: г .Москва, ул. Большая Косинская, д.5; почтовый адрес для направления бюллетеней: 111622,  г. Москва, ул. Большая Косинская, д.5, помещение 8; 10 час.30 мин.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час .00 мин.
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 мая 2021 года.
2.7 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021  год.
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в сроки установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно по адресу: г. Москва, ул. Большая Косинская, д.5, пом. 8, тел.(495) 700-1030, в рабочие дни (с понедельника по пятницу), кроме выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут., а также «07» июня 2021  года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.